{"id":7983,"date":"2021-11-05T10:10:43","date_gmt":"2021-11-05T17:10:43","guid":{"rendered":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=7983"},"modified":"2021-11-05T09:36:58","modified_gmt":"2021-11-05T16:36:58","slug":"jerarcas-chavistas-usaron-a-un-joyero-para-blanquear-cinco-millones-con-la-compra-de-250-relojes-rolex-y-cartier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ovelanalista.com\/?p=7983","title":{"rendered":"Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier"},"content":{"rendered":"

Un joyero venezolano ayud\u00f3 presuntamente a blanquear 5,5 millones de d\u00f3lares (4,7 millones de euros) a la trama de dirigentes y empresarios cercanos al expresidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez investigada por perpetrar el\u00a0saqueo de la compa\u00f1\u00eda estatal Petr\u00f3leos de Venezuela S. A.<\/a>\u00a0(PDVSA) y ocultar el bot\u00edn en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA).<\/p>\n

Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, de 50 a\u00f1os, que est\u00e1 siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la jueza andorrana St\u00e9phanie Garc\u00eda despu\u00e9s de que los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera d\u2019Andorra (Uifand) \u2014un organismo p\u00fablico del pa\u00eds pirenaico que persigue el blanqueo\u2014 descubrieran el inexplicable flujo de dinero que entr\u00f3 en la cuenta que manej\u00f3 en la BPA y que figur\u00f3 a nombre de una sociedad radicada en el para\u00edso fiscal de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n

Coriat es uno de los propietarios de la joyer\u00eda de lujo Daoro San Ignacio CA, ubicada en el centro comercial San Ignacio de Caracas. Y en 2011 cobr\u00f3 m\u00e1s de 5,5 millones de d\u00f3lares (4,7 millones de euros) de tres de los actores principales del presunto\u00a0expolio de PDVSA<\/a>\u00a0por la venta de 250 relojes de las marcas Rolex (oro y acero), Cartier, Chopard y Breguet.<\/p>\n

Los compulsivos compradores de los relojes de lujo fueron Nervis Villalobos, exjerarca chavista y exviceministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo de Venezuela, que pag\u00f3 al joyero 1,5 millones de d\u00f3lares (1,3 millones de euros); el empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ram\u00edrez, exministro de Petr\u00f3leo y expresidente de PDVSA, que abon\u00f3 cuatro millones de d\u00f3lares (3,4 millones de euros); y Javier Alvarado, el todopoderoso exviceministro de Energ\u00eda y Petr\u00f3leo y director entre 2007 y 2010 de la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica Nacional (Corpoelec). Alvarado transfiri\u00f3 al joyero 141.480 d\u00f3lares (122.437 euros), seg\u00fan un informe de la Uifand de septiembre de 2020 al que ha tenido acceso EL PA\u00cdS.<\/p>\n

El joyero Habib Ariel Coriat, al igual que los exjerarcas chavistas, ten\u00eda desde agosto de 2011 cuenta en la Banca Privada d\u2019Andorra y, seg\u00fan la Uifand, recibi\u00f3 dinero de sus clientes en un dep\u00f3sito abierto a nombre de su sociedad instrumental Golson Ltd, radicada en T\u00f3rtola, capital de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n

La cuenta andorrana de Coriat recibi\u00f3 18 abonos mediante traspasos internos \u2013un sistema que no deja rastro- por un total de 5,5 millones de d\u00f3lares (4,7 millones de euros) y en el\u00a0know your client<\/em>\u00a0(conoce a tu cliente, en ingl\u00e9s), una suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos, Coriat indic\u00f3 que su negocio facturaba siete millones. Y anunci\u00f3 que recibir\u00eda dinero de clientes de la BPA como Villalobos; Salazar; el magnate de los seguros Omar Farias; y el exdirector de Producci\u00f3n de PDVSA\u00a0Luis Carlos Parada<\/a>, entre otros.<\/p>\n

Pese a que la sociedad Golson Ltd emiti\u00f3 facturas por los pagos de los Rolex y Cartier, los investigadores de la Uifand creen que estas ventas millonarias sirvieron para blanquear dinero de los jerarcas chavistas. Y destacan que las facturas no especifican las referencias de los relojes ni sus certificados de autenticidad.<\/p>\n

\u201cUna empresa que se dedica a la asesor\u00eda energ\u00e9tica, Josland Invesment S. A. (sociedad paname\u00f1a de Villalobos), compra 32 relojes de lujo por 1.185.900 d\u00f3lares (un mill\u00f3n de euros). Las operaciones que emplean este tipo de compras de productos de lujo han sido utilizadas hist\u00f3ricamente para el blanqueo de capitales debido a que es un producto que raramente pierde valor en el transcurso del tiempo\u201d, se\u00f1ala el informe del organismo p\u00fablico pirenaico.<\/p>\n

\"Factura<\/p>\n

En la cuenta andorrana del joyero los investigadores han encontrado, tambi\u00e9n, otra huella que conduce al expolio del gigante del petr\u00f3leo venezolano. Una transferencia de 375.580 d\u00f3lares (325.119 euros) desde la sociedad Tradequip Services and Marine Inc, con cuenta en el Bank of America, vinculada a Roberto Enrique Rinc\u00f3n, detenido en 2015 en EE. UU. por blanqueo de capitales de PDVSA. Rinc\u00f3n est\u00e1 siendo investigado por las autoridades espa\u00f1olas en el marco de la querella que los actuales gestores de la petrolera presentaron contra varios directivos de la compa\u00f1\u00eda afincados en Espa\u00f1a.<\/p>\n

El joyero de Caracas fue m\u00e1s r\u00e1pido que sus clientes venezolanos que acapararon las existencias de Rolex. Y se apresur\u00f3 a dejar de utilizar su cuenta en la BPA antes de que el Gobierno de este principado pirenaico interviniera el banco en 2015 tras recibir el aviso de las autoridades de EE. UU. de que la entidad estaba siendo utilizada por distintas organizaciones criminales para blanquear fondos. El 20 de noviembre de 2014, la propia BPA cerr\u00f3 la cuenta de Coriat por falta de actividad.<\/p>\n

Los tres clientes del joyero Coriat han sido procesados junto a otras 25 personas, entre ellas varios directivos de la BPA, por un juzgado de Andorra por un presunto delito de blanqueo de capitales. La jueza Can\u00f2lic Mingorance les acusa de facilitar contratos de PDVSA a compa\u00f1\u00edas extranjeras, en especial chinas, a cambio de sobornos y comisiones que se abonaron en un telara\u00f1a de sociedades paname\u00f1as y en 37 cuentas de los procesados en la BPA, a 7.400 kil\u00f3metros de Caracas. El bot\u00edn -que la Fiscal\u00eda de Venezuela cifra en 4.200 millones- se movi\u00f3 desde el Principado a para\u00edsos fiscales como Belice o pa\u00edses blindados por el secreto bancario como Suiza a trav\u00e9s de un retorcido laberinto que los investigadores han tardado a\u00f1os en descifrar.<\/p>\n

EL PA\u00cdS ha intentado sin \u00e9xito recabar la versi\u00f3n de Habib Ariel Coriat.<\/p>\n

Los relojes de lujo no fueron los \u00fanicos caprichos de la trama que expoli\u00f3 PDVSA. El exviceministro Villalobos, el empresario Salazar y el primo de este Luis Mariano Rodr\u00edguez Cabello desembolsaron\u00a0cerca de 10 millones de euros en bienes de lujo entre 2007 y 2012<\/a>. Las compras se canalizaron a trav\u00e9s de una opaca mara\u00f1a de 37 cuentas corrientes en esta entidad de Andorra, un pa\u00eds blindado hasta 2017 por el secreto bancario y con una legislaci\u00f3n que no inclu\u00eda hasta ese a\u00f1o el delito fiscal. El tren de gastos de los exjerarcas chavistas incluy\u00f3 abonos de tres millones de euros en joyer\u00eda; dos millones en obras de arte; un mill\u00f3n en vinos y 516.012 euros en el alquiler de helic\u00f3pteros. Los dispendios contemplaron tambi\u00e9n trajes a medida (953.000 euros) y un apartado dedicado a delicias gourmet como caviar, jam\u00f3n y delicatessen varias (125.000). Salazar lleg\u00f3 gastarse 493.573 euros en 2012 en 694 botellas de vino. La partida inclu\u00eda caldos como el Pomerol Petrus de 1990 (5.560 euros la unidad).<\/p>\n

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Con informaci\u00f3n de El Pa\u00eds<\/p>\n

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Un joyero venezolano ayud\u00f3 presuntamente a blanquear 5,5 millones de d\u00f3lares (4,7 millones de euros) a la trama de dirigentes y empresarios cercanos al expresidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez investigada por perpetrar el\u00a0saqueo de la compa\u00f1\u00eda estatal Petr\u00f3leos de Venezuela S. A.\u00a0(PDVSA) y ocultar el bot\u00edn en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA). Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, de 50 a\u00f1os, que est\u00e1 siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la jueza andorrana St\u00e9phanie Garc\u00eda despu\u00e9s de que los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera d\u2019Andorra (Uifand) \u2014un organismo p\u00fablico del pa\u00eds pirenaico que persigue […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7984,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[89,72],"tags":[],"class_list":["post-7983","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional","category-portada","post--single"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/ovelanalista.com\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Hugo-Chavez-.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7983"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7983\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7985,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7983\/revisions\/7985"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7984"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ovelanalista.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}