La banca clandestina china oculta las ganancias del narcotr\u00e1fico y hace que los miembros de los c\u00e1rteles de M\u00e9xico y otros pa\u00edses tengan acceso a esos ingresos, dice una investigaci\u00f3n de EU.<\/p>\n
Una investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia de\u00a0Estados Unidos<\/a>\u00a0ha vinculado al cartel mexicano de Sinaloa, uno de los principales distribuidores de droga del pa\u00eds, con las casas de cambio chinas que operan en el\u00a0estado de California<\/b>, a las que usaban para blanquear dinero, inform\u00f3 en un comunicado esta instituci\u00f3n.<\/p>\n La investigaci\u00f3n se\u00f1ala que una\u00a0red de blanqueo de capitales vinculada al\u00a0<\/b>c\u00e1rtel de Sinaloa<\/a>\u00a0<\/b>recaudaba y, con la ayuda de un grupo de casas de cambio con sede en el Valle de San Gabriel (California), relacionado con la banca clandestina china, procesaba grandes cantidades de dinero procedente de la droga en la zona de Los \u00c1ngeles.<\/p>\n La banca clandestina china supuestamente ocultaba las ganancias del narcotr\u00e1fico y hac\u00eda que los miembros de los c\u00e1rteles de M\u00e9xico y otros pa\u00edses tuvieran acceso a esos ingresos generados en\u00a0Estados Unidos.<\/a><\/p>\n El Departamento de Justicia ha acusado formalmente de 10 cargos a miembros del c\u00e1rtel mexicano de Sinaloa, con\u00a0sede en Los \u00c1ngeles,\u00a0<\/b>y estima que m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares procedentes del narcotr\u00e1fico circularon entre los socios de este grupo mexicano y las casas de cambio clandestinas chinas.<\/p>\n El principal acusado, Edgar Joel Mart\u00ednez-Reyes, de 45 a\u00f1os y\u00a0residente en el este de Los \u00c1ngeles,\u00a0<\/b>utiliz\u00f3 junto a otros miembros de la organizaci\u00f3n una variedad de m\u00e9todos para ocultar el origen del dinero, incluido el blanqueo basado en el comercio, la \u201cestructuraci\u00f3n\u201d de activos para evitar los requisitos federales de informaci\u00f3n financiera y la compra de criptomonedas.<\/p>\n <\/p>\n En la \u201cOperaci\u00f3n Fortune Runner<\/b>\u201d, como se denomina esta investigaci\u00f3n, se imputa, no obstante, a un total de 24 acusados de los delitos de conspiraci\u00f3n para colaborar en la distribuci\u00f3n de coca\u00edna y metanfetamina; blanquear instrumentos monetarios y explotar una empresa de env\u00edo de dinero sin licencia, entre otros.<\/p>\n Se espera que en las pr\u00f3ximas semanas comparezcan ante el Tribunal de Distrito de\u00a0Estados Unidos\u00a0<\/a>en Los \u00c1ngeles los individuos acusados en este procedimiento derivado de la investigaci\u00f3n, incluido uno que compareci\u00f3 el lunes pasado.<\/p>\n En el marco de esta investigaci\u00f3n, las fuerzas del orden se han incautado de aproximadamente 5 millones de d\u00f3lares procedentes del narcotr\u00e1fico,\u00a0302 libras de coca\u00edna, 92 libras de metanfetamina, 3 mil pastillas de \u00e9xtasis<\/b>, 44 libras de psilocibina (setas m\u00e1gicas), numerosas onzas de ketamina, tres rifles semiautom\u00e1ticos con cargadores de gran capacidad y ocho pistolas semiautom\u00e1ticas, seg\u00fan el comunicado.<\/p>\nAs\u00ed oculta el C\u00e1rtel de Sinalo el dinero del narco en EU con ayuda de China<\/h2>\n