Pandora Papers: los 3 presidentes latinoamericanos (y los exmandatarios) que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas

Tres presidentes y 11 expresidentes de países de América Latina figuran en los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de documentos financieros que se haya publicado.

Son casi 12 millones de documentos que revelan el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, la riqueza secreta, la evasión de impuestos o, en algunos casos, el lavado de dinero por parte de las personas más poderosas y adineradas del mundo.

En estos archivos aparecen 35 presidentes o expresidentes, 14 de ellos pertenecen a América Latina.

Sebastián Piñera, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana, aparecen en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Además figuran 11 expresidentes de la región. Entre los más conocidos están los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski.

“Cuando estamos hablando de élites políticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se están beneficiando de este sistema offshore, entonces hay que preguntarse cómo puede afectar esto a los ciudadanos en temas de impuestos y de transparencia”, le dice a BBC Mundo Emilia Díaz-Struck, coordinadora del ICIJ para América Latina.

Por su parte, Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas, una red de periodistas que evaluó la información de los Pandora Papers para Colombia, sostiene que “llama poderosamente la atención que en esta oportunidad aparezcan un volumen tan alto de primeros mandatarios o primeros exmandatarios de la región”.

FUENTE: Consorcio internacional de periodistas de investigación

“Serán las autoridades quienes tengan que determinar si hay o no una irregularidad, pero precisamente como cabezas máximas del ejecutivo deberían ser los primeros en dar ejemplo de transparencia y no tener espacios que den a entender que hay algo de secretismo en el manejo de sus cuentas y sus finanzas personales”, añade Huertas.

Estos son algunos de los principales hallazgos de los Pandora Papers en América Latina

Chile

Antes de ser presidente Piñera ya era reconocido como una de las personas más ricas de Chile. Gran parte de su fortuna la hizo en los 80, cuando creó una compañía de tarjetas de crédito. También invirtió en la aerolínea LAN, en el equipo de fútbol Colo Colo y un canal de televisión.

La investigación del ICIJ menciona un negocio de la familia Piñera, que involucra la compraventa del proyecto minero Dominga.

Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Piñera Moral era la mayor accionista de este proyecto minero.

Esto fue así hasta 2010, cuando Piñera llevaba 9 meses en el poder.

Ese año, el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones.

Parte de esta operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.

Según las investigaciones del ICIJ, la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas.

El pago de la última cuota, por valor de US$9,9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina.

Piñera sostiene que desde 12 años no está a cargo de sus negocios.

El detalle, indica LaBot, es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del gobierno de Piñera.

Cuatro meses antes de que se hiciera ese trato, Piñera detuvo la construcción de una planta termoeléctrica en un área de interés ambiental cerca del proyecto minero, argumentando que quería proteger un “santuario de la naturaleza”, según recoge el ICIJ.

A pesar de la presión de los grupos ambientalistas, Piñera no implementó tales protecciones.

El ICIJ explica que no está claro si la reserva natural habría hundido el proyecto minero, o si el pago finalmente se realizó.

El proyecto minero aún está en trámite para lograr su aprobación.

En un comunicado este domingo, la oficina de prensa de la presidencia de Chile sostuvo que Piñera dijo “no ha participado ni ha tenido tenido información alguna respecto del proceso de venta” del proyecto Dominga.

“Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia”, señala el comunicado.

“Los hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito (…) y la falta de participación del presidente”, señala el comunicado.

Ecuador

Los Pandora Papers muestran que Guillermo Lasso, exbanquero y presidente de Ecuador, ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, EE.UU.

En 2017, en Dakota del Sur se crearon los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust, señala el ICIJ.

Lasso autorizó la transferencia de empresas en poder de dos fundaciones de interés privado panameñas llamadas Bernini y Barberini, a esos dos nuevos fideicomisos, dice la investigación.

Según las reglas que rigen cada fundación, se realizarían distribuciones mensuales a los beneficiarios después de la muerte de Lasso, incluyendo US$20.000 para su esposa; US$2.000 para sus hijos; y US$1.500 para su hermano.

Guillermo Lasso

En declaraciones al ICIJ, Lasso dijo que no tiene ninguna relación respecto a la propiedad, el control, el beneficio o el interés de ningún tipo de Bretten Trust y Liberty US Trust.

Lasso también sostuvo que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, la cual prohíbe a candidatos y servidores públicos tener sociedades offshore.

Otras diez compañías offshore y fundaciones de interés privado pertenecientes a Lasso y que aparecen en los Pandora Papers han sido disueltas.

El presidente le dijo al ICIJ que estas entidades ya no existen legalmente, que su uso en el pasado fue legítimo, y que ninguna estuvo relacionada con su servicio público.

A pesar de las explicaciones, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, escribió en su cuenta de Twitter: “¡Qué bonito es no tener rabo de paja! Veremos quién es quién en Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Sin paraísos fiscales, no existiría la corrupción de alto vuelo. Tic toc…”.

República Dominicana

Luis Abinader, presidente de República Dominicana desde 2020, es uno de los políticos latinoamericanos que figuran en los Pandora Papers.

Antes de ser presidente Abinader fue el director general del Grupo Abicor, un consorcio familiar que incluye una firma de construcción y bienes raíces, una cementera y una universidad privada.

Él, un hermano y una hermana aparecen como dueños de dos empresas creadas en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A., de acuerdo a ICIJ, fundadas en 2011 y 2014, respectivamente.

Según le dijo el mandatario a ICIJ, Littlecot “posee una propiedad familiar en República Dominicana” y Padreso S.A. “posee acciones de otras entidades que poseen propiedades y extensiones de la universidad privada” O&M que pertenece a su familia.

Luis Abinader

En declaraciones al ICIJ, Lasso dijo que no tiene ninguna relación respecto a la propiedad, el control, el beneficio o el interés de ningún tipo de Bretten Trust y Liberty US Trust.

Lasso también sostuvo que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, la cual prohíbe a candidatos y servidores públicos tener sociedades offshore.

Otras diez compañías offshore y fundaciones de interés privado pertenecientes a Lasso y que aparecen en los Pandora Papers han sido disueltas.

El presidente le dijo al ICIJ que estas entidades ya no existen legalmente, que su uso en el pasado fue legítimo, y que ninguna estuvo relacionada con su servicio público.

República Dominicana

Luis Abinader, presidente de República Dominicana desde 2020, es uno de los políticos latinoamericanos que figuran en los Pandora Papers.

Antes de ser presidente Abinader fue el director general del Grupo Abicor, un consorcio familiar que incluye una firma de construcción y bienes raíces, una cementera y una universidad privada.

Él, un hermano y una hermana aparecen como dueños de dos empresas creadas en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A., de acuerdo a ICIJ, fundadas en 2011 y 2014, respectivamente.

César Gaviria

En declaraciones al ICIJ, Lasso dijo que no tiene ninguna relación respecto a la propiedad, el control, el beneficio o el interés de ningún tipo de Bretten Trust y Liberty US Trust.

Lasso también sostuvo que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, la cual prohíbe a candidatos y servidores públicos tener sociedades offshore.

Otras diez compañías offshore y fundaciones de interés privado pertenecientes a Lasso y que aparecen en los Pandora Papers han sido disueltas.

El presidente le dijo al ICIJ que estas entidades ya no existen legalmente, que su uso en el pasado fue legítimo, y que ninguna estuvo relacionada con su servicio público.

República Dominicana

Luis Abinader, presidente de República Dominicana desde 2020, es uno de los políticos latinoamericanos que figuran en los Pandora Papers.

Antes de ser presidente Abinader fue el director general del Grupo Abicor, un consorcio familiar que incluye una firma de construcción y bienes raíces, una cementera y una universidad privada.

Él, un hermano y una hermana aparecen como dueños de dos empresas creadas en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A., de acuerdo a ICIJ, fundadas en 2011 y 2014, respectivamente.

Andrés Pastrana

Según indica El Espectador y Connectas, durante una década el nombre de la empresa colombiana como accionista de la panameña se mantuvo en anonimato, usando la figura de acciones al portador.

En 2016, a raíz de cambios en la regulación, se incluyó el nombre real de la firma dueña de las acciones.

Según las explicaciones de Pastrana, citadas por El Espectador y Connectas, su objetivo era “hacer inversiones colombianas en el exterior”.

Sobre Vanguard Investment, el expresidente dijo que se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio” e insistió en que la información siempre estuvo disponible al público.

Otro de los nombres que se vio involucrado en la publicación fue Lisandro Junco, actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, quien señaló lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Mis declaraciones y TODO mi proceder está abierto a las autoridades, y fue mostrado a estos medios y a sus periodistas en varias reuniones, ya que no tengo nada que esconder”.

Uno de los líderes de la oposición colombiana, Gustavo Petro, anotó que la publicación de los Panamá Papers era una muestra de la importancia de modificar el sistema impositivo en Colombia.

“588 colombianos, de los más ricos del país tienen cuentas en paraísos fiscales, es decir,no pagan impuestos a Colombia. ¿Ven porque es pertinente subirle los impuestos a los patrimonios improductivos de los más ricos del país en vez de ponerle impuestos al salario o a la comida?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Perú

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, es otro de los exmandatarios que aparecen en los Pandora Papers.

En su caso, la filtración se centra en la empresa offshore Dorado Asset Management Ltd.

La compañía fue creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2004, mientras PPK era ministro de Economía en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

Fue trasladada a Perú en 2014 y funcionó hasta marzo de 2019, detalla ICIJ.

De acuerdo a los Pandora Papers, el fin de la empresa era “ofrecer asesoría financiera y servicios de inversión”.

Pedro Pablo Kuczynski

Pero en 2018, PPK reconoció que “le había vendido su casa a Dorado por US$695.000 para evitar pagar impuestos en EE.UU. cuando renunció a la ciudadanía de ese país”, dice el ICIJ. Sus abogados dijeron en su momento que la venta era legal.

Pero en 2019, la Fiscalía peruana descubrió que el dinero que Dorado le pagó a PPK por su casa provenía de otra empresa de PPK, Westfield Capital Ltd., detalla ICIJ.

Westfield Capital fue una de las dos empresas de PPK que recibieron pagos por asesorías de la constructora brasileña Odebrecht mientras que Kuczynski era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo.

PPK renunció en marzo de 2018 a la presidencia de Perú en medio de acusaciones de haber recibido supuestos sobornos de Odebrecht. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario mientras la autoridades peruanas investigan dichos cargos.

México

De México aparecen 3.047 registros de personas que movieron fortunas a paraísos fiscales.

Entre ellos resaltan el político Julio Scherer, quien fue consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el pasado 2 de septiembre.

Julio Scherer Ibarra

También está el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis.

Empresarios reconocidos como Germán Larrea y María Asunción Arámbulo Zabala aparecen también en la lista.

Otros líderes de la región

En América Latina los Pandora Papers incluyen casi 100 políticos y funcionarios de 18 países a quienes se les encontraron vínculos con compañías offshore.

Entre los más prominentes que menciona la investigación aparecen los expresidentes Porfirio Lobo de Honduras, Alfredo Cristiani y Francisco Flores de El Salvador, Horacio Cartes de Paraguay, y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares de Panamá.

En Brasil, los Pandora Papers involucran al ministro de Economía, Paulo Guedes, y al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.

Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. El programa de investigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido.

Con información de bbc