El expresidente EPN y familia hizo triangulaciones internacionales millonarias: UIF

“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, dijo en conferencia de prensa el titular de la IUF.

Ciudad de México, 7 de julio.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó hoy que el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales de muchos millones de pesos de dinero en efectivo cuyo origen es desconocido. La denuncia fue presentada, dijo su titular Pablo Gómez, y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez  Álvarez dio a conocer que la denuncia presentada por la UIF fue por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Derivado de las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales, se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos”, reveló.

“En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones mil 429 pesos 74 centavos moneda nacional”, precisó el funcionario en su intervención.

De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:

-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, además dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, explicó el encargado de la UIF.

Asimismo, expuso que “la familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos moneda nacional entre el año 2013 y el año 2022”.

 

Con información de Sin Embargo

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Online gambling portals compete on welcome packages, jackpot size, and the smoothness of their mobile apps, which is why user reviews matter so much. Among the brands that consistently earn positive feedback is Vegasnow Casino, known for its quick KYC process and a broad selection of slot titles.
Players hunting for a relaxed weekend session often compare loyalty perks and live dealer lobbies before settling on a new platform, and that is where The Clubhouse Casino tends to pop up in forum threads alongside names like Spinago and Golden Crown.
When readers compare regulated slot lobbies and live dealer studios, payout speed, wagering clarity, and bonus fairness tend to sit at the top of their checklist, and a growing number of UK players point to VeryWell casino online as a helpful starting reference when weighing welcome packages against ongoing reload value, especially since responsible gambling tools and bankroll tracking features have become just as important as the headline game count.
Veel spelers vergelijken bonussen en spelaanbod voordat ze zich inschrijven bij een nieuw online casino. Een betrouwbare site met duidelijke voorwaarden maakt het verschil tussen een leuke avond en een teleurstelling. Wie op zoek is naar een overzicht van aanbieders kan terecht op https://schooldehofakker.nl/, waar verschillende opties naast elkaar worden gezet. Let op de licentie, het spelaanbod en de klantenservice voordat je een account aanmaakt.
Modern slot catalogs now feature thousands of titles from dozens of providers, which makes it tricky for casual players to spot high-volatility games with fair bonus buy pricing. Independent reviewers at https://conceptbarbering.co.uk/ publish monthly breakdowns of hit frequency, max win potential, and RTP ranges across the latest releases, helping readers compare new drops before committing a deposit.
Wie werkt met wekelijkse toernooien, cashbackacties en een uitgebreid VIP-programma, ontdekt al snel de meerwaarde van stake casino voor een gevarieerde spelervaring.
Suomalaisten pelaajien kannattaa tarkistaa operaattorin lisenssit ja vastuullisen pelaamisen työkalut ennen ensimmäistä talletusta, ja moni suosittelee vertailujen kohdalla BetScore -sivustoa apuna.
Många svenska spelare uppskattar ett casino med tydliga regler för insättningsgränser och snabb kontoverifiering, och WildTokyo casino lyfts ofta fram som ett exempel på en smidig spelupplevelse.
For anyone curious about streamlined registration, a no KYC casino no deposit bonus can let you test the lobby before committing details, and no KYC casino no deposit bonus highlights what to look for in such offers.
Wer in Deutschland ein casino ohne ausweis sucht, sollte vor allem auf Lizenz, Auszahlungsdauer und Bonusbedingungen achten, damit das Spielerlebnis sicher bleibt.
Pentru cei interesați de o selecție actualizată de platforme licențiate, merită consultată o lista cazinouri online care grupează criterii clare de evaluare și oferte de bun venit transparente.
With Casino Lolajack, new and returning players can find casino entertainment, clear information and quick access to current offers.
Many players choose Elles Belles Notebook when they want a practical overview of games, bonuses and online casino features.
Vibrobet gives casino fans a simple way to review promotions, mobile play and popular gaming categories in one place.
Ukentlige cashback-tilbud og et lojalt VIP-program lokker mange norske spillere, og Betpanda casino skiller seg ut med raske uttak og et bredt utvalg bordspill.
Norske spillere som liker å utforske nye plattformer kan ta en nærmere titt på Alawin, hvor kampanjer og spillutvalg oppdateres jevnlig for å holde opplevelsen frisk gjennom hele uken.
Mange norske spillere setter pris på et casino med kjappe uttak, og Casino Hugo leverer nettopp det med en smidig verifiseringsprosess og fleksible innskuddsgrenser.
Den som vill ha flexibla insättningsgränser och snabb verifiering brukar uppskatta plattformar där man kan komma igång utan krångel, och Velobet är ett aktuellt exempel på en sajt som försöker förena casinospel med tydliga kontroller för den enskilda användaren.
Hızlı kayıt olmak ve hesap doğrulamasını sorunsuz tamamlamak isteyen kullanıcılar için 7slots giriş sürecinde dikkat edilmesi gereken adımları kısaca paylaşmak faydalı olabilir.
Se ami i giochi crash con moltiplicatori crescenti, prova anche Chicken Road su portali che offrono sessioni rapide e limiti flessibili per ogni bankroll.
Mobil cihazlardan sorunsuz erişim sağlayan platformlarda, ödeme yöntemlerinin çeşitliliği kullanıcı denetimini artırıyor. Lisans bilgileri şeffafça paylaşılmalı ve canlı destek hattı gece gündüz açık kalmalıdır. Pusulabet giriş adresi üzerinden güncel kampanyalar takip edilebilir.
Tra i titoli più originali del momento, la slot Chicken Road game si distingue per il suo gameplay immediato e il moltiplicatore crescente che cattura l'attenzione degli appassionati di giochi istantanei.
Bu hafta düzenlenen haftalık slot turnuvasına katılan üyeler ekstra ödül havuzundan yararlanabilir; katılım detayları ve güncel erişim bilgileri için Pusulabet güncel giriş sayfasını ziyaret edebilirsin.
Slot seçeneklerini, canlı rulet masalarını ve ödeme hızlarını kıyaslarken Türkiye'deki oyuncular için Alev casino sitesinin kampanyalarını incelemek faydalı olabilir.
Wie je in Nederland online gokt, let vaak op de licentie van het casino en op de keurmerken voor verantwoord spelen. Een platform dat transparant communiceert over spelersbescherming, klantenservice en veilige stortingen is Lizaro. Controleer altijd of het bedrijf een vergunning heeft van de Kansspelautoriteit.
När du letar efter en sajt med smidig app, tydliga villkor och snabb verifiering i SE kan Goldenmina vara värd att titta närmare på.
När du letar efter en sajt med smidig app, tydliga villkor och snabb verifiering i SE kan Goldenmina vara värd att titta närmare på.
När du letar efter en sajt med smidig app, tydliga villkor och snabb verifiering i SE kan Goldenmina vara värd att titta närmare på.
Suomessa suosio on siirtynyt nopeisiin kotiutuksiin ja selkeisiin bonusehtoihin, ja monet pelaajat valitsevat alustoja juuri niiden perusteella. Jos etsit luotettavaa vaihtoehtoa mobiilissa, ibet tarjoaa sujuvan käyttökokemuksen ja laajan pelivalikoiman.
Before claiming any welcome bonus, always read the small print so the wagering requirements suit your budget, and consider checking All British Casino for transparent terms that match UK standards.
Wie veiligheid en vergunningen belangrijk vindt, kan de aanbieder Casino GoldRun nader bekijken via de kritische analyse op serranopark.es, waar het keuringsrapport uiteenzet welke waarborgen gelden.
Wer in Deutschland auf der Suche nach seriösen Glücksspielanbietern ist, achtet besonders auf transparente Bonusbedingungen und schnelle Auszahlungen; wer diese Kriterien prüft, stößt dabei auch auf Iris Casino online und vergleicht dessen Konditionen direkt mit anderen lizenzierten Plattformen.
Wie weet hoe je het maximale haalt uit een welkomstpakket van een nieuwe aanbieder? Lees de kleine lettertjes voordat je een storting doet, en check of een SpinBoss promo code de moeite waard is voor jouw speelstijl.
Se stai cercando un casinò online che curi davvero la sezione delle slot e delle promozioni sui giri gratuiti, dai un'occhiata a Incaspin per un'esperienza di gioco completa e regolamentata in Italia.
Mange lurer på om det er verdt å prøve en ny plattform fremfor etablert merkevare, og Friday Casino skiller seg ut med raske uttak og et ryddig velkomsttilbud for nye spillere.
Hvis du foretrækker en platform med tydelige indsatsgrænser og hurtig kontoverifikation, kan et besøg hos Betmaster være et praktisk valg for danske spillere.
Hráči v České republice často řeší otázku bezpečnosti a licencí u zahraničních provozovatelů. Pokud vás zajímá regulace a ochrana osobních údajů, podívejte se na nejlepší zahraniční casina pro české a ověřte si jejich důvěryhodnost.