PROTEGEN HACIENDA Y LA FGR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
CONSEJERAS ELECTORALES DEMANDAN A LAS INSTITUCIONES DE INTELIGENCIA FINANCIERA, SAT, CNBV, Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NO OBSTACULIZAR LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
REDACCIÓN MÁS / IA
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda obstaculiza la labor de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) al negar el 90% de las solicitudes de información enviadas a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, según datos recientes de la Comisión de Fiscalización del INE, publicados por Animal Político.
El informe más reciente revela que, entre enero y diciembre de 2023, la UIF solo respondió ocho de las 69 solicitudes formuladas, todas fuera del plazo establecido. En lo que va de 2024, ninguna de las cinco solicitudes ha recibido respuesta. Además, desde abril de 2022, las solicitudes han experimentado retrasos de hasta 545 días debido a la necesidad de información adicional, según el informe entregado al Consejo General del INE.
“Los plazos establecidos en la legislación electoral obligan a esta UTF a resolver y dar a conocer las anomalías cometidas por los actores políticos en 45 días. Por lo tanto, es de vital importancia contar con la información solicitada en los tiempos que marca el convenio de colaboración para el intercambio de información firmado por los titulares de las instituciones involucradas con el INE. De ahí la necesidad de exhortar para que dichas instituciones cumplan con el artículo 200 de la LGIPE y atiendan en un plazo máximo de cinco días los requerimientos realizados”, señala el informe de la Comisión de Fiscalización.
Las solicitudes de información de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a la UIF están relacionadas con alertas bancarias sobre movimientos inusuales y relevantes en el sistema bancario. Sin embargo, desde la llegada de Pablo Gómez a la UIF en 2021, la entrega de información se ha vuelto más lenta, con un aumento significativo en las solicitudes atendidas fuera del plazo.
En paralelo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), también dependiente de la SHCP, presenta retrasos similares. Entre enero y diciembre de 2023, de las 319 solicitudes del INE al SAT, 196 fueron respondidas fuera del plazo, y 11 no obtuvieron respuesta. En lo que va de 2024, de las 20 solicitudes, 10 tienen un retraso de más de cinco días.
Adicionalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también ha sido objeto de críticas. De las 2,093 solicitudes del INE en 2023, el 20% no recibió respuesta, y 1,544 fueron respondidas fuera del plazo. En 2024, el INE ya ha realizado 233 solicitudes a la CNBV.
Estas instituciones proporcionan información financiera que permite a la Unidad de Fiscalización verificar la congruencia entre los reportes de ingresos y gastos de los partidos políticos y la información proveniente del sistema financiero. La consejera Claudia Zavala expresó su preocupación por la negativa de la UIF a proporcionar información crucial para los procesos de fiscalización, destacando la importancia de contar con datos oportunos para verificar la legalidad del financiamiento de campañas.
Las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel también lamentaron la reticencia de las autoridades financieras a compartir información esencial. Humphrey subrayó que la entrega puntual de información es una obligación legal, instando a todas las autoridades a no obstaculizar las labores de fiscalización.
En un apartado del informe se aborda la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) a proporcionar información en casos abiertos por el INE contra el partido Morena. Uno de estos casos involucra supuestas violaciones a la normativa de fiscalización relacionadas con un presunto desvío de recursos por parte de Morena. La FGR argumenta que la información es reservada y solo puede ser accesible para las partes involucradas.
El informe también destaca la negativa de la FGR a proporcionar información sobre el hermano del presidente, Pío López Obrador, quien fue captado entregando dinero en efectivo a David León Romero. A pesar de los esfuerzos del INE, la FGR ha alegado secreto ministerial en este caso. Este panorama genera incertidumbre sobre la transparencia y la efectividad del proceso de fiscalización en un año electoral.
Ante estos desafíos, las consejeras del INE instan a las autoridades a cumplir con los plazos establecidos en la legislación electoral, garantizando un proceso de fiscalización eficiente y transparente. En este contexto, la oposición exige al INE acciones concretas para frenar la violencia en las elecciones de 2024.
La falta de respuesta oportuna de la UIF, SAT, CNBV, y la FGR genera obstáculos significativos para el INE, afectando la transparencia y legalidad en los procesos electorales. Y es imperativo que estas instituciones cumplan con los plazos establecidos por la legislación electoral y colaboren plenamente con el INE para asegurar la integridad del sistema político y electoral en México.
Con información de Animal Político
