UIF y EU golpean a casinos ligados a “La Barredora” y a Adán Augusto con el Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro incluyó en su reciente lista de sanciones a dos casinos ubicados en la zona de la frontera norte de México, así como al exabogado de El Z-40 , a “El Crosty” y a un activista de Derechos Humanos por vínculos con el CDN.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), organización señalada como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), en el marco de una operación para desmantelar una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo que opera en la franja fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Una de ellas es operada por un hermano de Hernán Bermúdez Requena, extitular de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández, acusado de liderar la organización criminal conocida como “La Barredora”.
Las sanciones recaen sobre dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas que, según la dependencia federal estadounidense, desempeñan roles centrales en el control que elCDNejerce sobre la plaza de Nuevo Laredo.
Recordemos que el Cártel del Noreste (CDN) es una facción derivada y considerada la heredera directa de la organización criminal conocida como Los Zetas. Tras la captura de sus principales líderes, el grupo se reestructuró y adoptó este nuevo nombre en 2014, operando principalmente en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Ligas con Hernán Bermúdez, cercano a Adán Augusto López
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a los casinos Centenario y Diamante, ubicados en Tamaulipas, por sus vínculos con el Cártel del Noreste (CDN).
Estos establecimientos son operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA), la cual utiliza estas casas de apuestas para lavar dinero, almacenar drogas como el fentanilo y realizar actos de tortura contra enemigos del cártel.
La conexión con el ámbito político surge debido a que CAMSA opera bajo un permiso de la Secretaría de Gobernación (Segob) que es compartido por diversas casas de apuestas, incluyendo una registrada por Humberto Bermúdez Requena. Humberto es hermano de Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández; además de ser acusado de liderar la organización criminal “La Barredora”.
La empresa ligada directamente al hermano de Bermúdez es Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., la cual maniobra bajo el mismo número de permiso federal que la sancionada CAMSA.
Actualmente, las actividades de las casas de apuestas en línea propiedad de Humberto Bermúdez, tales como CrownCity y CityBets, se encuentran suspendidas por orden de la Segob, mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses continúan las investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Integrantes del CDN sancionados
· La OFAC designó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. Según la dependencia, “El Costy” supervisa a los llamados “pateros”, otorgando permisos para el cruce de migrantes por el río Bravo hacia Texas y controla casas de almacenamiento de efectivo en la ciudad fronteriza.
· Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Según las autoridades, el activista se encarga de limpiar la imagen pública y apoyar a los miembros del CDN.
· Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN más allá del vínculo normal entre cliente y abogado. Penilla Rodríguez representa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, actualmente bajo custodia de Estados Unidos, y habría actuado como intermediario entre este y la cúpula actual del CDN, permitiéndole mantener su rol de liderazgo pese a su reclusión.
Casinos sancionados
· Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, en Laredo. Según la OFAC, el inmueble es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), y es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel.
· Casino Diamante, con sede en Tampico; es un sitio de apuestas en línea que lava dinero ilícito para la red criminal, así como para esconder grandes cantidades de efectivo y drogas.
Hacienda y UIF refuerzan combate a red ligada al Cártel del Noreste
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que reforzó acciones contra una red vinculada con la operación ilícita de casinos relacionada con el Cártel del Noreste, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a seis sujetos con actividades en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su presunta relación con dicha organización criminal, se implementaron acciones de reforzamiento de seguridad.
La UIF desarrolló un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió identificar una estructura empresarial común detrás de diversos establecimientos, así como transferencias internacionales hacia distintas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo.
Las indagatorias también revelaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados, además de movimientos relevantes de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.
Pero el punto clave está en el frente penal.
Con base en estos hallazgos, la UIF presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita —delito asociado al lavado de dinero— y por posibles delitos fiscales.
Las denuncias no sólo se sustentan en discrepancias contables, sino en patrones típicos de lavado: uso intensivo de efectivo, triangulación de recursos y operaciones que no guardan proporción con los ingresos declarados. Este tipo de elementos, de acreditarse, podrían configurar una estructura financiera destinada a ocultar el origen ilícito de recursos.
En paralelo, la UIF dio vista a la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan no sólo sancionar, sino desarticular los mecanismos financieros que permiten a organizaciones criminales operar dentro del sistema formal.
Finalmente, Hacienda reiteró que mantendrá la coordinación con instancias nacionales e internacionales, bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, para cerrar el paso al uso del sistema financiero con fines ilícitos.
Embajador de EU en México destaca golpe a finanzas del CDN
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en nuestro país, aplaudió la labor de las autoridades por el duro golpe que dieron a las estructuras financieras del Cártel del Noreste.
“Los cárteles no operan solos, dependen de redes que mueven y lavan su dinero ilícito. La acción del Tesoro de hoy apunta a casinos y asociados vinculados al Cártel del Noreste, golpeando la estructura financiera que mantiene al cártel en funcionamiento. Corta el dinero, debilita al cártel”.
Subrayó el trabajo de las autoridades bajo el liderazgo de os mandatarios Donald Trump y Claudia Sheinbaum para seguir debilitando a las organizaciones criminales: “Vamos tras aquellos que los habilitan, especialmente aquellos que manejan ganancias ilícitas”.
